检查程序
附 录
附录A: 《银行保密法》法律和法规
附录B: BSA/ AML 指引
附录C: BSA/ AML 参考资料
附录D : 金融机构法定定义
附录E : 国际组织
附录F : 洗钱和恐怖融资“警示标志”
附录G: 构造交易
附录H: 要求函件项目(核心和扩展)
附录Ⅰ: 《银行保密法》/反洗钱合规项目的风险评估
附录J : 风险矩阵的量值
附录K: 与尽职调查和可疑交易监控相对应的客户风险
附录L: 可疑交易报告质量指引
附录M: 风险矩阵的量值——海外资产控制办公室程序
附录N: 私人银行业务——基本结构
附录O: 检查人员使用的交易测试工具
附录P: 《银行保密法》记录保存要求
附录Q: 缩略语
附录R: 执行指引
附录S: 可疑行为监控主要内容
附录T: 《银行保密法》的电子档案系统(2014)

银行保密法:反洗钱检查手册(2015版) 作者简介

联邦金融机构检查委员会(FFIEC)，是美国财政部的一个局，包括联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室和州金融机构监管联络委员会，主要负责金融相关工作。

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