**节 觊觎公款犯下职务侵占罪
一、银行员工自制凭证侵占单位资金
二、非法占有单位财物属于职务侵占犯罪行为
三、发生“职务侵占”主要是因为管理有漏洞
第二节 挪用资金触刑律，铁窗漫漫恨终身
一、行长与会计合谋挪用银行承兑汇票
二、行长和会计的行为构成挪用资金罪
三、挪用资金罪是怎样的一种罪
四、犯罪得逞的原因还是存在管理问题
第三节 行长柜员合伙诈骗，客户资金有去无回
一、行长柜员合谋诈骗客户资金
二、行长判重刑，银行亦担责
三、行长看品行，银行靠管理
第四节 内幕交易，终陷囹圄
一、东窗事发，金融精英悔晚矣
二、精心设计，股权投资觅良机
三、贪心不足，内幕交易牟暴利
四、身陷囹圄，触犯刑律担罪责
五、内幕交易罪是怎么回事
第五节 利令智昏收贿赂，锒铛入狱毁前程
一、国有上市银行曝行长受贿窝案
二、“受贿罪”不是“非国家工作人员受贿罪”
三、收钱不犯罪与不收钱也犯罪的几种情形
第十一章 银行不协助执法，就会“被执法”
**节 不履行司法协助义务，银行变成被执行人
一、银行以保护财政资金安全为由拒不协助法院执行
二、银行不协助执法，负责人也需承担责任
三、办理协助执行事务要精确掌握审查的界限
第二节 银行通风报信，换来罚款拘留
一、银行通风报信妨碍法院执行
二、通风报信，单位和个人均受处罚
三、银行协助执行有些要求不能提，有些心思必须用
第三节 执法机关“打架”，银行也可能“遭殃”
一、法院发生执行冲突，银行无辜被罚
二、两地法院处罚失公允，银行申请复议获清白
三、对不合法的协助要求应当说“不”
第四节 讲清金融的“理”，免得挡了执法的“道”
一、保证金账户被冻结，银行不服提异议
二、银行对保证金享有质权，法院执行无理
三、看护好银行的保证金和账户
第五节 中国*大金额的监管处罚所因何事
一、G银行违规担保被重罚7亿元
二、*大金额监管处罚事出有因
三、痛定思痛，引以为戒
第六节 未履行反洗钱义务，银行遭重罚
一、业务申报不到位，银行涉嫌帮助洗钱
二、银行“六大疏失”终致1.8亿美元巨额罚款
三、反洗钱规范滞后对银行全球化经营布局存在不利影响
四、加快反洗钱制度建设，服务“一带一路”倡议

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