第十节 关于国际合作制度的解析
一、反洗钱与反恐怖融资双边刑事司法协助制度
二、冻结与没收协助制度
三、引渡及其他司法协助措施
第四章 美英两国反洗钱法律制度
**节 美国反洗钱立法的基本特征
一、综合原则与集中原则
二、强化反洗钱诉讼制度
第二节 美国1998年《洗钱及金融犯罪对策法案》解析
一、关于洗钱与相关金融犯罪的美国国家对策
二、“无金融犯罪社区”建设的政府支持项目
第三节 美国《消除国际洗钱与打击恐怖融资法案》解析
一、“打击恐怖融资法案”的主要特征
二、“打击恐怖融资法案”的实现路径
第四节 英国反洗钱立法的重要经验
一、英国反洗钱立法的历史背景
二、英国法律中洗钱犯罪的基本特征
三、英国《1990年刑事司法国际合作法令》的主要内容
四、英国《1993年关于洗钱活动的刑事司法令》解析
五、“泄漏信息罪”与“协助保存犯罪收益罪”
六、英国反洗钱体制的运作路径
总结
附录打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准：金融行动特别工作组建议
后记

 2/2   首页 上一页 1 2

管理 金融/投资 金融理论

在线阅读